单项选择题

《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）。

A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料.核实信息的行政行为
B.人民银行为指导.部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料.了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料.核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实.是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料.核实信息的调查行为

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单项选择题

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）。

A.责令限期改正
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

单项选择题

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）。

A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

单项选择题

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少（）进行一次审核。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年