外币票据托收。筛查要素应包括：（）、清算行等。

A.命中监控筛查名单，但不违反农业银行制裁合规政策
B.CCS等级为“高风险类”
C.交易目的、资金来源等与身份背景及风险状况不一致
D.境外人士

A.实际收付款人（名称、地址等）
B.货物原产地
C.发货人（名称、地址等）
D.收货人（名称、地址等）

A.对于个人跨境业务，应调查资金的来源、用途，从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面，审核单据与报文信息的相符性。汇款用途为留学学费的，需提供学生证明、入学通知书等
B.汇款报文所显示的货物描述与合同、发票、提单等单据所显示的货物描述是否存在互相矛盾的情况
C.汇款报文所显示的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方是否一致。如不一致，应了解是否存在代理收付汇、代理货物运输、跨境结售汇等情况
D.汇款报文所显示的日期与单据所显示的日期是否合理匹配，是否存在汇款日期明显早于单据日期等情况