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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱金融法律

单项选择题

在中央部委中，（）是中国反洗钱工作的牵头组织部门。

A、中国人民银行
B、公安部
C、银行业监督管理委员会
D、国务院

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单项选择题
法人、其他组织和个体工商户之间的（）万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。

A、100
B、150
C、200
D、250
单项选择题
金额（）万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。

A、10
B、20
C、30
D、50
单项选择题
个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）万元以上的款项划转属于大额支付交易。

A.20
B.40
C.60
D.80
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