怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E.中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单

A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定，泄露有关信息
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《中华人民共和国宪法》