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单项选择题

发现可疑交易线索应当立即通过（）向上级机构合规部门提交可疑交易线索

A.国内反洗钱事中子系统
B.反洗钱监测与分析系统调查平台
C.反洗钱监测与分析系统交易与案例模块
D.国内反洗钱事中子系统尽职调查模块

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单项选择题
派驻业务经理代职人员若发生变更，须经（），并审核同意后方可变更。

A.管辖支行
B.分行委派机构
C.省行重新准入
D.以上都是
单项选择题
批量发行信用卡，客户行需采取合理措施，保证申请表信息真实性及完整性，对申请表必填信息进行数据校验，针对命中反洗钱制裁名单及风险等级为（），审批拒绝通过。

A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.中高风险客户
单项选择题
派驻机构负责人为内控合规工作（），对派驻业务经理的工作负有监督、评价职责，有权要求派驻业务经理严格执行制度、履行职责。

A.负责人
B.指挥者
C.第一责任人
D.责任人
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