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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。

A.汇款人、收款人
B.汇款人开户银行
C.收款人开户银行
D.交易发生银行

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单项选择题
针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。

A.个性化
B.差异化
C.普遍化
D.特殊化
单项选择题
反洗钱业务条线管理部门不包括（）。

A.计划财务部
B.安全保卫部
C.信用风险管理部授信管理中心
D.资产托管部
单项选择题
华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任。

A.总行内控合规部负责人
B.总行会计部负责人
C.高级管理层指定人员
D.董事会指定人员
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