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交通银行业务管理办法
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判断题
与境外代理行和境外非银代理支付公司建立代理行客户关系或者类似业务关系，须经分管营运业务的高管或其授权人审批。
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判断题
高风险客户禁止办理授信、特约商户（家易通）业务禁止办理网银和自助等非柜面业务、跨境汇款、国际结算、结售汇、信托等易被洗钱分子利用的业务产品或者仅为VIP客户提供的高端业务产品及服务。
判断题
评级人员主动发起下调人工已确认为高或较高风险等级客户的风险等级，须由评级人员在风险客户尽职调查表中记载下调原因，由评级人员所在机构主要负责人签字同意后，再通过系统发起等级调整。
判断题
对于符合外国政要和国际组织官员或其家庭成员、关系密切人身份的客户，应在建立业务关系时，做好强化的尽职调查，填写《特殊客户业务申请表》，经批准可以建立业务关系的，应按照一般风险等级客户进行处理。
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