欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
反洗钱考试综合练习
搜题找答案
判断题
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。
【参考答案】
正确
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
判断题
金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
单项选择题
总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
A.反洗钱查控
B.反洗钱协查
C.反洗钱调查
D.反洗钱核查
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
