多项选择题

对代办个人大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证件，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，包括（）

A.电话核实的具体时间
B.经办人
C.客户联系电话号码及来源
D.客户是否确认交易

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多项选择题

A.汇款
B.结售汇
C.外币兑换
D.旅行支票
E.国际汇票购买兑付

多项选择题

A.尾箱经管人
B.监管人
C.网点负责人（一把手）
D.内控副行长

多项选择题

A.组织机构代码证及营业执照（正本或副本）的复印件
B.法定代表人有效身份证件的复印件、操作员有效身份证件的复印件、办理人员的有效身份证原件及复印件（身份证、军人身份证、护照等）
C.单位授权书