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判断题
个人持境内银行卡在境外提取现金,外币卡由每卡每日不得超过等值1万元人民币,人民币卡管理维持每卡每日不得超过等值1万元人民币。()
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判断题
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,可凭本人有效身份证件向外汇局分支局查询境外提取现金明细;委托他人进行查询的,只需提供委托人和受托人的有效身份证件。()
判断题
中国人民银行及其分支机构、民政部门依法获取的社会组织相关信息,可以用于反洗钱和反恐怖融资国际合作。()
判断题
规定报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的交易是否存在相关条款所提示的“与客户身份、财务状况、经营业务明显不符”、“原因不明"等可疑原因。如果某一交易客观上具有这些条款所规定的异常特征,但金融机构却有合理理由排除这些疑点,或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。()
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