多项选择题

洗钱风险评估中，不能直接将其定级为低风险的情况有（）

A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告

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多项选择题

A.加大对非法集资可疑交易监测力度
B.完善可疑交易监测模型
C.严格开展客户尽职调查工作
D.在业务大厅及服务窗口设立宣传防范标语
E.密切留意类似“购买原始股”等名义办理的汇款转账业务

多项选择题

A.反洗钱工作整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况

多项选择题

A.交易所预警交易
B.小宗交易
C.转托管和指定（撤指）
D.因第三方存款单客户多银行业务而形成的资金跨银行或跨地区划转