单项选择题

下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（）。

A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告
B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组
C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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相关考题

单项选择题

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是（）。

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B.暂停金融交易
C.协助转移或转换金融资产
D.拒绝转移或转换金融资产

单项选择题

下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。

A.客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求

单项选择题

以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是（）。

A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B.长期存在大额交易，与客户身份背景，经营范围相符
C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户