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全部科目 > 银行招聘考试 > 国家银行招聘考试 > 中国农业银行招聘考试

单项选择题

农业银行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在（）。

A.总行审计部门
B.总行业务部门
C.总行反洗钱主管部门
D.总行财会部门

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单项选择题
各机构应按照监管要求，根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项，按照（），对与本机构建立业务关系的客户，进行洗钱风险评估和等级分类。

A.抽样取证的方法
B.风险为本的方法
C.定性分析与定量分析相结合的方法
D.“两查、两析、一比对”的方法
单项选择题
董事会承担全行反洗钱工作的（）责任，监事会承担全行反洗钱工作的（）责任，高级管理层承担全行反洗钱工作的（）责任。

A.最终；监督；实施
B.最终；实施；监督
C.领导；监督；实施
D.监督；实施；领导
单项选择题
农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别。

A.业务
B.风险
C.安全
D.效益
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