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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

单项选择题

通过凭空记账、虚增（减）社内往来资金，（）转入个人或单位账户是内部人员侵占资金的手法之一

A.盗取客户资金
B.骗取客户资金
C.套取银行资金
D.增加银行资金

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单项选择题
内部人员在社（行）内往来中想截留资金时，可能在向上级机构缴存资金时，或由上级机构下解资金时（）

A.单边记账
B.不记账
C.不复核
D.不授权
单项选择题
社（行）内往来是中小金融机构本级与下级分支机构之间因发生支付结算业务，或内部资金调拨而引起的（）业务

A.内部存取
B.内部往来
C.资金存取
D.资金往来
单项选择题
建立预警机制，对大额的冲账要向上级业务主管部门（）

A.报告
B.报备
C.申请
D.联系
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