《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，管库人员依据业务需要为柜员配库，原则上不得超过一月用量。

A.不得向任何组织、个人和本*行非相关工作人员提供
B.不得通过外部网络或一般信函传递客户信息、大额交易和可疑交易报告
C.不得泄漏因反洗钱知悉的国家机密
D.不得向任何单位和个人泄漏有关机关侦查、调查可疑交易的信息

A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份信息的真实性、有效性、完整性
D.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
E.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户