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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。

A.立即
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日

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单项选择题
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地（）。

A、人民银行分支机构
B、中国银行保险监督管理委员会
C、省联社
D、公安机关
单项选择题
电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

A.智能化
B.产业化
C.现代化
D.集中化
单项选择题
OFAC 是美国（）下属机构。

A.白宫
B.商务部
C.经济顾问委员会
D.财政部
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