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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A、检察机关
B、其他金融机构
C、监管部门
D、行政主管部门或者公安机关

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单项选择题
一般存款账户不得办理（）。

A.现金缴存
B.现金支取
C.资金收入转账
D.资金付出转
单项选择题
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位银行结算账户
D.个人银行结算账户
单项选择题
金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构，同时报关外汇局当地分局。

A.3
B.5
C.10
D.15
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