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反洗钱考试综合练习
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单项选择题
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
A.日报
B.可疑交易报告
C.周报
D.月报
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单项选择题
（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
A.总行办公室
B.总行会计部
C.总行合规部
D.总行稽核部
单项选择题
各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
A.每年
B.每月
C.每季
D.每周
单项选择题
针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。
A.客户等级
B.洗钱风险等级
C.客户分类
D.洗钱归类
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