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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 广东华兴银行员工业务考核知识

多项选择题

根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，客户需逐层提供法定信息，以证明受益所有人，法定信息包括（）。

A.注册证书
B.存续证明文件
C.合伙协议
D.信托协议
E.备忘录
F.公司章程

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单项选择题
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，对于超过（）不能补充法定证明材料或法定证明材料未能加盖公章的，由申请开立账户的总行同业部门出具说明。

A.一个月
B.7个工作日
C.10天
D.20天
单项选择题
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，在办理金融机构类客户同业账户开立资产管理计划专户时，如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，应由（）负责开展受益所有人身份识别工作。

A.开户网点
B.管户同业团队
C.管户客户经理
D.管户公司业务部门
单项选择题
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，对于超过一个月不能补充法定证明材料或法定证明材料未能加盖公章的，由（）出具《关于尚未能补充反洗钱受益所有人法定识别材料的说明》。

A.分行公司银行部
B.申请开立账户的总行同业部门
C.开立账户的团队
D.分行法律合规部
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