多项选择题

银行通过电子渠道等非面对面为个人开立Ⅱ类户，应向绑定账户开户行进行客户身份和账户信息验证，验证信息包括（）

A.开户申请人姓名
B.证件号码
C.手机号码
D.绑定账户账号（卡号）
E.绑定账户是否为Ⅰ类户或信用卡账户

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多项选择题

A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.存在上级单位的账户

多项选择题

A.实时到账
B.普通到账
C.次日到账
D.快速到账

多项选择题

A.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
B.境内同一自助设备在极短时问内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）连续按照取现标准限额频繁支取现金的交易
C.银行卡在自助设备上频繁支取现金
D.境内同一自助设备在极短时问内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）频繁支取现金的交易