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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()

A、建立反洗钱内部控制制度;
B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;
C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度;
D、开展反洗钱培训和宣传工作等。

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