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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

A、匿名账户
B、假名账户
C、与身份证姓名相同的账户。
D、与户口簿姓名相同的账户

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相关考题

单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。

A、法律
B、行政法规
C、规章
D、规范性文件
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、省
B、设区的市
C、县
D、以上都对
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）

A、协同、掩护
B、掩饰、隐瞒
C、隐瞒、协助
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