多项选择题

金融机构反洗钱工作的原则包括：（）

A、合法审慎原则；
B、保密原则；
C、封闭管理原则；
D、公开、公平、公正原则；
E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

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多项选择题

开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）

A、银行本票；
B、支票；
C、银行汇票；
D、信用证。

多项选择题

下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。

A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
D、外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

多项选择题

代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

A、负责人；
B、代理人；
C、被代理人；
D、监护人。