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单项选择题
委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.金融机构
C.上级单位
D.其他
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单项选择题
独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。
A.个体工商户营业执照正本
B.民办非企业登记证书
C.主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
D.社会团体登记证书
单项选择题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A.5
B.10
C.15
D.20
单项选择题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
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