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判断题
无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。
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判断题
前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易。
判断题
在进行可疑交易手工增录时，同一客户的多笔可疑交易明细应当连续录入，最终生成一份可疑报告。
判断题
如果客户风险因素中有决定性定级因素，则不能人工调整客户风险等级。
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