多项选择题

棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。

A.实际控制客户的自然人和交另的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况

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多项选择题

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）

A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

多项选择题

法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）

A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

多项选择题

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是（）

A.培训对象应包括高级管理层
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接蚀具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E.培训的对象是银行的全体人员