单项选择题

跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生，金融机构应重点结合（）风险，关注客户是否存在单位时间内多次涉及抗跨境异常交易报告等情况。

A.行业风险
B.业务风险
C.地域风险
D.职业风险

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单项选择题

A.汇兑业务
B.结算业务
C.理财业务
D.保险业务

单项选择题

A.行政处罚
B.风险预警
C.经济处罚
D.风险评估

单项选择题

A.各家商业银行总部
B.各家保险公司总部
C.全国性金融机构总部
D.各家证券公司总部