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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中信银行业务知识

单项选择题

（）应配合总行合规部以及公司银行部完成客户反洗钱风险等级划分、风险等级调整等工作

A.分行国际业务部
B.总行国际业务部
C.总分行国际业务部
D.以上都不是

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单项选择题
全行对公客户准入由（）牵头，合规部负责组织实施全行客户洗钱风险评估及分类管理工作。

A.公司银行部
B.国际业务部
C.合规部
D.以上都不是
单项选择题
（）应配合总行国际业务部或分行合规部门落实分行国际业务反洗钱培训工作

A.分行国际业务部
B.经营机构
C.支行客户经理
D.以上都不是
单项选择题
（）为全行反洗钱专项工作的领导机构、负责领导全行反洗钱工作的开展

A.总行反洗钱领导小组
B.总、分行反洗钱领导小组
C.分行反洗钱领导小组
D.以上都不是
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