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判断题
营业网点在客户识别和业务处理过程中，应认真执行客户识别和可疑交易报告制度，如发现可疑客户或可疑交易，可通过手工增加可疑预警，同时增加可疑预警交易。
判断题
系统自动提取的可疑报告，通过系统指定的账户行或受理行进行确认后上报。
判断题
营业机构根据客户尽职调查清单对客户信息进行调查后通过ABIS客户信息子系统或现金管理子系统进行相应修改，根据交易尽职调查清单，比照原始交易凭证对交易信息进行相应修改。
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