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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

非现场监管信息档案包括：中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的（）。

A.检查结果
B.各种报表、报告资料或分析材料
C.检查资料
D.处罚办法

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单项选择题
中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料，包括与（）的往来函件，电话记录，走访记录，谈话记录及各类监管报表、分析报告、相关领导批示。

A.政策性银行
B.商业银行
C.金融机构
D.人民银行及其分支机构
单项选择题
反洗钱工作分类管理评价的基本原则：全面性原则、统一性原则、客观性原则、过程控制原则、（）。

A.有效性
B.完整性
C.真实性
D.分类管理原则
单项选择题
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。

A.总行
B.分行
C.总、分支行
D.支行
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