多项选择题
A.单位公章 B.单位预留印鉴 C.询证专用章 D.合同专用章
A.开户申请书 B.账户服务协议 C.客户信息核实确认书 D.法人身份证件复印件
A.本金转存 B.其他金额转存但金额大于本息 C.本息转存 D.其他金额转存但金额小于等于本息
A.负责可疑交易报告相关的客户身份初次识别、重新识别、持续识别等工作 B.可疑交易涉及的开户机构、交易机构或业务条线,负责配合做好协查工作 C.做好可疑行为监测工作,一旦发现疑点要于当日录入反洗钱系统,增加反洗钱系统提取可疑交易的准确性 D.负责系统自动提取可疑交易的报送工作
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