多项选择题

洗钱外部风险评估中，业务风险子项包括以下（）

A.代刷卡行为
B.无合理原因，坚持要求以现金方式缴付较大金额的保费
C.涉及客户的权威媒体报道信息
D.非面对面交易

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

多项选择题

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B.客户的行为或交易情况出现异常的；
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

多项选择题

反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料：（）

A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作资料
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录

多项选择题

反洗钱全员培训包括以下哪些人员：（）

A.董事会监事会和高级管理层
B.反洗钱履职人员
C.公司管理人员
D.各业务条线人员