单项选择题

在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

A.总行
B.总分行
C.分行
D.反洗钱领导小组

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单项选择题

A.以虚假传、欺骗方法募集社会公众资金
B.未经批准利用互联网向社会公投资者推销未上市公司股权
C.与境内机构的资金往来
D.未经国家批准向不特定的公众募集资金，并承诺高额回报

单项选择题

A.金融机构
B.司法机关
C.公安机关
D.反洗钱监测中心

单项选择题

A.身份证和户口簿
B.港澳居民往来内地通行证
C.护照
D.以上均是