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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行柜员考试 > 建设银行柜员考试 > 建行柜员合规考试

单项选择题

（）是指已由公安机关立案侦查的，建设银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，且建设银行或建设银行员工也无其他违法违规行为的案件。

A.监管一类案件
B.监管二类案件
C.监管三类案件
D.贿赂类案件

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单项选择题
（）是指外部人员实施的、侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。在案件中建设银行员工虽不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系，可能造成建设银行资金损失和声誉风险。

A.监管一类案件
B.监管二类案件
C.监管三类案件
D.贿赂类案件
单项选择题
（）是指员工独立实施或参与实施的，侵犯建设银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。

A.监管一类案件
B.监管二类案件
C.监管三类案件
D.贿赂类案件
单项选择题
各级内控合规部门应（）对建设银行积分情况进行通报。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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