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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（），并按前款规定提交可疑交易报告。

A.行政调查
B.回溯性调查
C.针对性调查
D.全面性调查

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单项选择题
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.电子形式
B.书面形式
C.电子形式和书面形式
D.电子形式或书面形式
单项选择题
金融机构在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.3
B.5
C.7
D.10
单项选择题
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）小时。

A.48
B.24
C.12
D.36
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