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多项选择题
当发生以下情况时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A、客户家庭发生变故
B、客户变更重要身份信息
C、司法机关调查本金融机构客户
D、客户涉及权威媒体的案件报道
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多项选择题
对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高。
A、客户为中国政要或其亲属、关系密切人
B、客户实际控制人或实际受益人被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
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