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多项选择题

农业银行反洗钱工作基本原则包括（）

A、依法合规原则
B、效益为中心
C、全面覆盖
D、独立性
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多项选择题
下列哪些国家或地区被列入全面制裁国家和地区？
A、也门
B、克里米亚地区
C、伊朗
D、朝鲜
问答题
膝盖和大腿长小红点应如何应对
多项选择题
当发生下列哪些情况时，经办机构应采取内部控制措施暂时中止客户账户资金活动。
A、客户不配合本行开展客户身份识别和尽职调查
B、有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或恐怖融资
C、列入白名单客户
D、客户被列入中国、联合国制裁名单
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