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单项选择题
我行在前,应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他洗钱犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查,评估可能存在的洗钱风险()
A.选用洗钱风险管理人员
B.任命或授权高级管理人员
C.引入战略投资者
D.以上都是
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单项选择题
我国的船舶营运方式常采用:
A、拖带法(上、下水)
B、推顶法(上水)
C、推顶法(上、下水)
D、拖带法(下水)
单项选择题
各级反洗钱专职人员及兼职岗位人员应当至少每接受一次反洗钱培训;其他员工通过现场或网络等方式应当至少每接受一次反洗钱培训()
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
单项选择题
XX地区招干报名登记表属于()
A.1
B.4-3
C.9-1
D.9-2
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