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多项选择题
下列属于风险识别的主要方法的是()。
A.风险专家调查列举法
B.资产财务状况分析法
C.情景分析法
D.分解分析法
E.失误树分析法
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单项选择题
行为人购买假币后使用的,以( )从重处罚。
A.购买假币罪
B.使用假币罪
C.购买、使用假币两罪重罚
D.出售假币罪
单项选择题
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。
A.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求
单项选择题
传言某银行支行因为一笔违规批贷可能导致重大损失,于是记者王某找到他在该支行的朋友张某欲进行采访。在这种情况下,( )。
A.张某本着诚实信用的原则,有责任将他所知道的情况实话实说
B.张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则,应对该传言断然否认
C.如果王某答应不对外宣传,张某就可以将他所知道的情况告诉王某
D.张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
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