考题列表
- 判断题 银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外...
- 判断题 大额和可疑外汇资金交易的报告标准中，“转入、转出”是从客户的...
- 判断题 《管理办法》第十二条第（一）项所称的外汇账户的支出金额与当日...
- 判断题 报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金...
- 判断题 个人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间转换的大额交易需要报告。
- 判断题 国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易不需要报告。
- 判断题 金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
- 判断题 金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大...
- 判断题 金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发...
- 判断题 金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予行政处...
- 判断题 按照现行管理规定，对于企业支付工资、留存备用金或结汇资金在2...
- 判断题 金融机构办理境内外汇划转中未按照本规定审核有效凭证和商业单据...
- 判断题 外汇局和外汇指定银行在对法规规定不明确的非贸易售付汇项目进行...
- 判断题 涉外收入申报单和对外付款申报单的“申报号码”栏由银行负责填写。
- 判断题 中国居民未在申报期内按操作规程进行申报的，之后其在外汇局规定...
- 判断题 非居民个人在境内办理外汇收支、外汇划转、结汇、售汇、购汇、开...
- 判断题 非居民个人办理境内外汇资金划转时，只能为其办理本人同一性质外...
- 判断题 外汇局在办理外商投资企业外债资金结汇核准手续时，如外商投资企...
- 判断题 居民个人境外邮购项下购汇，应当在下一次购汇前，凭境外发票或收...
- 判断题 缴纳境外国际组织会费的居民，可持缴费通知、境外国际组织证明、...
- 判断题 各国有独资商业银行总行、股份制商业银行总行申请全系统开办居民...
- 判断题 因公出国人员个人自费购汇标准调整后，因公出国人员个人自费购汇...
- 判断题 对于已开通因私购汇系统的地区，中国银行对已纳入系统中所有个人...
- 判断题 自2003年1月1日起，因公临时出国（境）人员在有临时出国（...
- 单项选择题 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、...
- 单项选择题 对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地（）部门，并上报总局。
- 单项选择题 金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，外汇局可以（）业务。
- 单项选择题 银行及申报人应于月后5个工作日内将上月收集的申报单按月和申报...
- 单项选择题 以下不属于境内居民个人年金、退休金提取或结汇需提供的资料是（）。
- 单项选择题 居民个人缴纳国际学术团体组织的会员费银行需审核的资料有（）。
- 单项选择题 《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》于（）起施行。
- 单项选择题 外汇管理局对银行传送来的涉外收、付款信息和申报信息经检查核对...
- 单项选择题 解付银行应于收到涉外收入款项并贷记收款人账户（），逐笔编制涉...
- 单项选择题 银行应于月后（）个工作日内将申报单外汇管理局留存联装订成册并...
- 单项选择题 负责设计和修改国际收支统计申报单的部门是（）。
- 单项选择题 被责令补充或修改其申报信息的申报者应于经办银行发出通知之日起...
- 单项选择题 留存备查的国际收支申报单保存期限均为（）。
- 单项选择题 国家根据外债类型、偿还责任和债务人性质，对举借外债实行（）管理。
- 单项选择题 国际金融组织贷款和外国政府贷款由（）统一对外举借。
- 单项选择题 国家对境内中资机构举借短期国际商业贷款实行余额管理，余额由（）核定。
