多项选择题
A.同一企业在每月经常项目下累计结汇或售汇金额超过等值1000万美元的 B.同一企业在每月资本项目下累计结汇或售汇金额超过等值2000万美元的 C.同一企业频繁办理等值2万美元以下的非美元、非港币结汇或售汇业务 D.其他异常情况
我们要从以下（）方面将反洗钱合规要求分解、细化到业务办理的各环节和各岗位中，督促条线人员落实执行，并根据实际情...
多项选择题我们要从以下（）方面将反洗钱合规要求分解、细化到业务办理的各环节和各岗位中，督促条线人员落实执行，并根据实际情况及时修订。
A.客户身份识别 B.客户信息保存 C.交易记录保存 D.业务系统建设 E.可疑监测分析 F.反洗钱相关资料保存 G.反洗钱重要事项报告
资本项目是指一切对外资产和负债的交易。包括（）A.各国间股票、债券、证券等交易B.一国政府、居民或企业在国外的...
多项选择题资本项目是指一切对外资产和负债的交易。包括（）
A.各国间股票、债券、证券等交易 B.一国政府、居民或企业在国外的存款 C.有形商品的进出口
经常项目是指国际贸易收支经常发生的商品和劳务的交易，包含有（）。A.有形商品的进出口（国际贸易）B.无形贸易（...
多项选择题经常项目是指国际贸易收支经常发生的商品和劳务的交易，包含有（）。
A.有形商品的进出口（国际贸易） B.无形贸易（如运输、保险、旅游收支） C.国际间的转移支付（如赔款、援助、赠予等）
