多项选择题
A.客户回访B.网络信息查验C.实地查访D.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）。A.不可篡改B.可跟踪稽查C.一致性D.完整性
多项选择题银行为客户提供跨境支付服务时，应当确保支付指令的（）。
A.不可篡改B.可跟踪稽查C.一致性D.完整性
下列关于政治公众人物（PEP）的选项中，哪一项是正确的？（）A.政治公众人物（PEP）获得政治腐败资金（包括受...
单项选择题下列关于政治公众人物（PEP）的选项中，哪一项是正确的？（）
A.政治公众人物（PEP）获得政治腐败资金（包括受贿或挪用政府资金）的可能性很大，因而洗钱风险加剧。B.政治公众人物（PEP）为外国客户，参与跨境交易，因而洗钱风险加剧。C.金融机构不需对政治公众人物（PEP）开展强化型尽职调查。D.鉴于政治公众人物（PEP）的政治地位，他们不会增加机构的风险，相反，他们还会提升机构的声望。
非法汇兑型地下钱庄资金交易分为对敲型、分拆型和境外刷卡提现型。
判断题非法汇兑型地下钱庄资金交易分为对敲型、分拆型和境外刷卡提现型。
