以下哪项不属于参与预防电信诈骗洗钱风险培训，柜台人员需要提高的地方。（）

反洗钱年度报告附表中，报告机构大额和可疑交易报告情况表有（）填报。A.金融机构法人总部B.分支机构C.反洗钱处...

单项选择题反洗钱年度报告附表中，报告机构大额和可疑交易报告情况表有（）填报。

风险评估及客户等级划分中，如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时，评估人员应进行...

单项选择题风险评估及客户等级划分中，如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时，评估人员应进行甄别和（）

通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、（）、风险意识的敏感性，在业务办理过程中及时发现电信...

单项选择题通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、（）、风险意识的敏感性，在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患，能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生，避免受害人的损失。