多项选择题
A.独立审慎原则 B.了解你的客户 C.综合施策原则 D.注重实效原则
（）发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向社会组织进行调查。A.中国人民银行B.任一机构C.副省级城市中心支行...
多项选择题（）发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向社会组织进行调查。
A.中国人民银行 B.任一机构 C.副省级城市中心支行以上分支机构 D.副市级城市中心支行以上分支机构
社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当充分收集有关境外组织（）等方面的信息，评估境外组织洗钱和...
多项选择题社会组织与境外组织建立合作关系或者发生资金交易时，应当充分收集有关境外组织（）等方面的信息，评估境外组织洗钱和恐怖融资风险，并在书面协议中明确本组织与境外组织在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。
A.业务 B.声誉 C.内部控制制度 D.合法经营情况
《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》所称社会组织是指（）。A.在中华人民共和国境内登记的社会团体B.在中华人...
多项选择题《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》所称社会组织是指（）。
A.在中华人民共和国境内登记的社会团体 B.在中华人民共和国境内登记的基金会 C.在中华人民共和国境内登记的社会服务机构（民办非企业单位） D.外国商会
