多项选择题
A.业务 B.声誉 C.内部控制制度 D.合法经营情况
《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》所称社会组织是指（）。A.在中华人民共和国境内登记的社会团体B.在中华人...
多项选择题《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》所称社会组织是指（）。
A.在中华人民共和国境内登记的社会团体 B.在中华人民共和国境内登记的基金会 C.在中华人民共和国境内登记的社会服务机构（民办非企业单位） D.外国商会
中国人民银行依照《中华人民共和国反洗钱法》，加强对贵金属交易场所、交易商反洗钱和反恐怖融资工作的监督管理，包括...
多项选择题中国人民银行依照《中华人民共和国反洗钱法》，加强对贵金属交易场所、交易商反洗钱和反恐怖融资工作的监督管理，包括（）。
A.组织、部署交易场所、交易商反洗钱和反恐怖融资工作 B.依法对交易场所、交易商履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况进行监督检查 C.负责反洗钱和反恐怖融资的资金监测 D.在职责范围内调查可疑交易活动
交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时确需使用现金支付，与客户当日单笔现金交易或者明显存在关联关系的现金交易...
多项选择题交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时确需使用现金支付，与客户当日单笔现金交易或者明显存在关联关系的现金交易累计达到人民币（）以上或者外币（）以上的，应当在交易发生之日起5个工作曰内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.人民币5万元（含5万元） B.人民币10万元（含10万元） C.外币等值1万美元（含1万美元） D.外币等值2万美元（含2万美元）
