多项选择题
A.贫穷B.战乱C.金融条件差或金融动乱的国家（地区）D.外汇管制严格
反洗钱信息的（）操作应当符合《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理》相关要求。A.收集B.查询...
多项选择题反洗钱信息的（）操作应当符合《招商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理》相关要求。
A.收集B.查询C.使用D.管理
反洗钱法律法规中规定的留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件资料包含（）。A.个人客户有效身份证件的复印件或...
多项选择题反洗钱法律法规中规定的留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件资料包含（）。
A.个人客户有效身份证件的复印件或影印件B.个人客户有效身份证件经身份证阅读仪合成的电子影像C.对公客户的组织机构代码证复印件D.对公客户的税务登记证复印件
对于企业存在（）情况，银行应逐笔在货物贸易外汇监测系统中对企业加注相应标识。A.未在规定期限内提供报关信息且无...
多项选择题对于企业存在（）情况，银行应逐笔在货物贸易外汇监测系统中对企业加注相应标识。
A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的C.涉嫌使用虚假报关信息的D.其他需加注标识的
