多项选择题
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有...
多项选择题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为：（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产 B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪 C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑...
多项选择题金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.保密制度
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）A.提前偿还贷款，与其财务状...
多项选择题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于可疑交易（）
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
