多项选择题
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符 B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符 C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付 D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）A.未按规定履行客户身份识...
多项选择题根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
A.未按规定履行客户身份识别义务的 B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的 C.违反保密规定，泄漏有关信息的 D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）A.毒品犯罪B.走私犯罪C.黑社会性质组织犯罪D.盗窃犯罪
多项选择题我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得（）
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.黑社会性质组织犯罪 D.盗窃犯罪
我*行操作风险评估与洗钱风险评估、信用风险评估、市场风险评估共同纳入全面风险评估体系。
判断题我*行操作风险评估与洗钱风险评估、信用风险评估、市场风险评估共同纳入全面风险评估体系。
