多项选择题
A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）A、美国B、瑞士C、意大利D、澳大利亚
单项选择题下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”？（）
A、美国 B、瑞士 C、意大利 D、澳大利亚
反洗钱调查的主体是什么？（）A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构B、中国人民银行各分支机构C、中国...
单项选择题反洗钱调查的主体是什么？（）
A、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构 B、中国人民银行各分支机构 C、中国人民银行地市以上分支机构 D、公安机关
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反...
单项选择题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事长B.董事C.监事D.理事
