多项选择题
A.直接责任人 B.作案嫌疑人 C.分管负责人 D.主要负责人
下面哪几项属于银行业案件（）A.某银行员工丁发放大量假、冒名贷款B.某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗C....
多项选择题下面哪几项属于银行业案件（）
A.某银行员工丁发放大量假、冒名贷款 B.某邮储银行某区邮政储蓄所ATM机被撬盗 C.某农商行副行长乙无故离岗 D.某支行分理处柜员甲涉嫌挪用资金
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，以下哪些情形属于可以对有关案...
多项选择题按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，以下哪些情形属于可以对有关案件责任人员从轻或减轻处理的（）
A.积极配合案件调查，为案件调查、减少损失、挽回影响发挥重要作用或有重大立功表现的 B.情节轻微且未造成损害的 C.主动采取有效措施消除或减轻危害后果的 D.因紧急避险，被迫采取非常规手段处置突发案件，且所造成的损害明显小于不采取紧急避险措施可能造成的损害的
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况...
多项选择题根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）的要求，以下哪种情况下，银行机构需密切关注或监视该账户。（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期交易频繁的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
